2023 년 6 월 27 일, 싱가포르 고등 법원의 항소 재판소는 잘 알려진 높은 순 가치 인자 인 Z (이하 "MS. 지") 및 밀리언 카지노 회사의 항소는 원래의 판결을지지했으며 Z 씨는 해외 가족 밀리언 카지노 (유익한 소유자)의 은행 계좌 자산의 유익한 소유자라고 판단했습니다.[1]. 실제로, 대다수의 고객은 가족 신뢰의 설립 및 유지에 대해 거의 알지 못하고 부적절한 운영이 발생하기 쉽습니다. 따라서 변호사, 은행가 및 관리위원회를 포함하여 전문가의 지원이 중요합니다. 가족 밀리언 카지노에서 모든 당사자의 행동은 밀리언 카지노이 원래의 설립 의도를 달성 할 수 있는지 여부에 영향을 미칩니다. 이 기사는이 경우 항소 판결의 세부 사항을 분석하여 가족 밀리언 카지노 및 가족 밀리언 카지노에 관련된 중개 기관의 설립을 상기시키고 고객에게 개인 자산 위험 관리에 유용한 법적 관행과 계몽을 제공합니다.

MS. Z는 자산 관리 회사의 경영진의 조언을 받아 아들 W.의 이익을위한 해외 가족 밀리언 카지노을 설립하여 밀리언 카지노 구조를 구축하기 위해 2014 년 1 월 2 일 영국령 버진 아일랜드에 회사를 등록하고 설립했습니다 (성공 Elegant Trading Limited, 이하setl"), Z는 유일한 주주이자 이사입니다. Z 씨는 싱가포르의 Credit Suisse Bank에서 SETL의 이름을 따서"CS") 및 Deutsche Bank (이하"DB")) 은행 계좌를 개설하고 쿡 제도에 가족 신뢰를 확립하기 위해 관리위원회를 지정하려면 (성공적인 신뢰, 이하"신뢰 세트18403_18612

1. 밀리언 카지노 재산에 대한 부적절한 징계 조치

이 경우 Z는 밀리언 카지노에 거의 권한을 예약하지 못했지만 홍콩 동결 명령에 대해 알게 된 후 DB 계정에서 돈을 긴급하게 옮겼으며 가능한 한 빨리 지불하고 "가장 긴급한"것으로 표시했습니다. 이는 싱가포르의 자산이 비슷한 동결 명령을받을 수 있다는 Z의 우려를 반영하며 자산이 자신의 주관적 아이디어를 반영합니다.분명히, Z는 이러한 "비상"이체에 대해 큰 통제력을 발휘했습니다. Ms. Z의 자금 양도는 이전 지침 또는 이후의 비준에 따른 것이 아니었다..

밀리언 카지노을 확립 한 후 교장은 밀리언 카지노 자산의 법적 소유권을 수탁인에게 양도하는 것을 제외하고 밀리언 카지노의 정상적인 운영에 너무 많이 방해해서는 안됩니다. 또한, 권한의 일부를 유지하지 않으면 서, 우리는 더 신중하게 행동하고 밀리언 카지노 자산 처분을 과도하게 방해해서는 안됩니다. 교장이 밀리언 카지노 자산을 통제하려는 경우, 그는 전문 수탁자에게 조언을 제공 할 수 있으며, 수탁자는 밀리언 카지노 자산을 독립적으로 폐기하기 위해 자신의 전문적인 판단에 따라 고객의 소원을 고려해야합니다.

2. 반박의 유효한 증거를 제공 할 수 없습니다

2014 년 9 월 22 일과 2015 년 2 월 10 일에 2 개의 미화 3 백만 달러의 이체에 대해 Z는 "오랜 시간으로 인해 관련 문서와 정보를 찾을 수 없다"고 주장했다. 그러나 법원은 Z 씨의 진술이 의심 스럽다는 것을 발견했다. Z 씨는 비슷한 날짜로 이전에 대한 다른 이유를 분명히 기억할 수 있었지만이 두 거래를 잊어 버렸으며 그 이유는 불공평했습니다.무단 자금 양도가 밀리언 카지노 규정을 위반 한 경우, "관련 문서와 정보를 찾을 수 없음"은 반박의 유효한 이유로 사용할 수 없습니다.

이것은 또한 밀리언 카지노의 모든 문서와 거래가 기록되어야하고 증거를 보유하고 증거를 처리하거나 판사에게 방어하고 해석 할 때 관련 증거가 제공되어야하며 진술은 모호하고 불일치하지 않아야한다는 것을 상기시켜줍니다.

1. 냉동 질서에 직면 한 관리위원회의 무 활동

홍콩 동결 주문에 직면하여관리위원회는 7 년 동안 그의 이름으로 얼어 붙은 밀리언 카지노 상태에 반대하기 위해 어떤 조치도 취하지 않았습니다.관리위원회의 장기 부적합에서, 관리 위원 자체가 자산의 절대 소유권을 가지고 있다고 믿지 않아 자산의 절대 소유자로서의 주장을 의심 할 여지없이 약화 시킨다는 것은 간접적으로 추론 될 수 있습니다. 전문 밀리언 카지노 서비스를 제공하는 중개자로서, 그는 자신의 의무로 인해 밀리언 카지노 관리 의무를 이행하고 자산에 대한 분쟁 된 동결 지침에 직면 한 교장 및 수혜자에게 즉시 개입하거나 통보해야합니다.

2. 근면의 의무와 밀리언 카지노에 대한 실사의 의무를 완전히 이행하지 못함

법정에서 상대방의 의심에 직면하여, 관리위원회는 합리적인 설명을 제공 할 수 없다. 동시에, 밀리언 카지노 자산을 양도하라는 Z의 지시에 대해 배울 때, 관리위원회는 왜 Z 씨의 접근 방식에 대해 즉시 의문을 제기하지 않았거나 Z의 자산 처분에 대한 동기에 대해 질문하지 않고 대신 Z 씨가 일방적으로 밀리언 카지노 자제에 대한 직접 처분 지침을하도록 허용 했습니까?밀리언 카지노이 유지 되더라도, 수탁자는 여전히 자신의 판단을 결합하여 밀리언 카지노 자산을 효과적으로 관리해야합니다. 또한, Z 씨는이 경우 밀리언 카지노 자산을 처분 할 권한을 유지하지 못했습니다. 위의 부정적인 비 활동은 의심 할 여지없이 수탁자의 근면과 근면의 의무를 위반합니다.

전문 밀리언 카지노 서비스를 제공하는 수탁자로서, 올바른 접근 방식은 교장의 자산을 처분하려는 의도를 이해하거나 교장의 서면 의도를 받고 (소원의 서면)를 받고 밀리언 카지노 설립 문서 및 기타 전문 기관의 의견과 함께 준수 검토를 수행하는 것입니다. 수혜자의 혜택을 극대화하기 위해, 최종 독립 명령은 교장의 소원에 따라 부동산을 폐기할지 여부에 대한 최종 독립 명령을 내릴 것이며, 교장의 지시를 놓기보다는 은행이 해당 운영을 수행하도록 통지 할 것입니다. 또한, 교장이 부적절하거나 밀리언 카지노 조항을 위반하는 경우, 자격을 갖춘 관리위원회는 문제를 알면 즉시 그러한 행동을 중단하고 규정 위반으로 양도 된 밀리언 카지노 재산을 회수하며 상황의 심각성에 따라 주요 책임을 보유할지 여부를 결정해야합니다.

3. 은행에 정보를 제출하고 시간이 지남에 따라 수정하지 못하는 오류

MS. Z는 2014 년 2 월 11 일에 CS 계정 오픈 양식을 작성하고 제출했으며 2014 년 3 월 7 일에 DB에 제출 된 고객 투자 위험 프로필 양식을 작성했으며, 모두 은행 계좌 밀리언 카지노 (유익한 소유자)의 유익한 소유자인지 확인했습니다.이것은이 경우 논쟁에 대한 중요한 증거, 즉 "Z 씨가 은행 계좌의 수혜자 소유자 여부"를 제공합니다. 관리위원회는 국방에 대한 여러 가지 이유를 제시했지만, 항소 법원은 마침내 판결 법원은 은행 문서의 최종 혜택 소유자가 CS와 DB 계정의 최종 혜택 소유자가 Z의 판결이 합리적이라는 Z의 판결이라고 판단했다.

이 사례는 관리위원회가 계정을 열면 표준 양식의 내용을 완전히 이해해야 함을 완전히 보여줍니다. 불분명성이있는 경우, 은행과 의사 소통하고 양식의 내용을 교장에게 전적으로 설명하고 위험 경고 의무를 이행해야합니다.

이 경우 숙고 할 가치가있는 또 다른 세부 사항이 있습니다.2015 년 3 월 6 일, Z의 변호사는 DB 계정의 동결을 위해 Z Z를 대신하여 DB 변호사에게 편지를 썼습니다. 이 서한의 본문에는 다음 문장이 포함되어 있습니다."유지"라는 용어는 Z와 그녀의 변호사가 계정의 소유권이 Z의 소유라고 생각한다는 것을 반영합니다. 나중에 SETL의 변호사는 DB에 편지를 썼지 만 DB 계정은 Z가 아닌 SETL에 속한다고 주장하지만 2015 년 3 월 6 일자 편지가 발송 된 이후 3 주 이상이었다고 주장합니다. 변호사의 말을 부주의하게 사용하고 개입이 지연되는 것은 사건의 방향에 어느 정도 영향을 미쳤습니다.

변호사로서, 공식 서신을 발행 할 때, 당신은 후속 사법 분쟁에 대한 모호한 단어의 숨겨진 위험을 피하기 위해 단어의 엄격함과 정확성을 고려해야합니다. 동시에 고객은 관련 법률 문서를 적시에 검토하는 데 도움이되어야합니다. 법적 위험을 발견 할 때 관련 당사자에 대해 즉시 문의하는 것 외에도 고객에게 법적 위험 경고 의무를 이행해야합니다. 그리고 고객의 부적절한 행동이 적시에 중단되어야한다는 것을 알고있을 때. 중지 할 수없는 경우, 고객이 위법 행위를 완료하는 데 도움이되지 않고 최소한 서비스 제공을 중단해야합니다.

총격 후 승자는 없었습니다. 대조적으로, 가족 밀리언 카지노의 모든 당사자는 자신의 적절한 역할을 신중하게 수행하지 못하고 의무를 이행하지 못했습니다. 사건의 상실은 불가피한 것처럼 보였다. 가족 밀리언 카지노이 성공적으로 확립되고 가족 부를 물려받는 역할을 달성하는 경우, 교장이 합법적이어야하고, 행동은 준수하고, 밀리언 카지노 자산은 독립적이며, 중개 주제는 의무로 인한 것입니다. 즉, 교장은 그의 목적이 합법적이며 행동이 규정의 요구 사항을 충족하도록해야합니다. 교장은 정직하고 투명하게 필요한 정보를 중개 주제와 관리인에게 제공해야합니다. 밀리언 카지노 자산은 또한 가족의 부를 물려받는 목표를 달성 할 수 있도록 교장의 개인 재산과 무관해야합니다.

또한, 중개자 (변호사, 금융 기관, 관리 위원, 회계사 등)의 근면과 근면도 중요합니다. 비전문가 교장의 경우, 밀리언 카지노 설립의 원칙과 요구 사항에 대한 충분한 이해없이 부적절한 요구 사항 또는 운영이 이루어질 수 있습니다. 중개체가 구현을 거부하지 않거나 조언을 제공하거나 교장의 불합리한 운영을 즉시 수정하지 않으면 신뢰가 "고장"으로 이어질 수 있으며, 따라서 신뢰가 수행 해야하는 역할을 잃을 수 있습니다. 따라서 매우 높은 순자산 고객은 강력한 위험 관리 인식을 가진 자격을 갖춘 중개인으로 선정해야합니다. 중개 기관은 밀리언 카지노 자산의 독립성을 보장하고 동시에 실사 의무를 수행하고, 밀리언 카지노 자산을 합리적으로 처분 및 관리하며, 자신의 전문적인 판단을 준수하며, 밀리언 카지노 실행의 위험을 줄이고 원칙 및 수혜자의 권리와 이익을 보호하기 위해 원칙의 부적절한 행동을 즉시 수정해야합니다.