미국의 법과 실천의 분석 "2 차 밀리언 카지노"

최근 몇 년 동안 미국이 외국인 및 단체에 대한 일방적 인 밀리언 카지노를 강요하기 위해 일방적 인 밀리언 카지노 도구를 점점 더 자주 사용하여 정책, 외교 또는 경제 목적을 달성하고 미국의 많은 밀리언 카지노 목록에 포함되어 있으며, 중국 기업에 대한 미국의 경제 밀리언 카지노가 증가 해 왔으며, 국내 및 외국 기업의 영향이 증가 해 왔습니다. 그 중에서 미국 정부의 2 차 밀리언 카지노는 미국 넥서스의 존재와 중국 기업을 포함한 제 3 국가 회사에 대한 영향과 잠재적 "억제"를 요구하지 않습니다. 최근에, 다양한 미국 법 집행 기관은 규칙 측면에서 미국 재무부와의 조정을 강화했으며, 어느 정도는 2 차 밀리언 카지노의 범위와 효과를 확대했습니다. 예를 들어, 2024 년 3 월 20 일, 미국 상무부 산업 및 보안국 (BIS)은 미국 수출 관리 규정 (EAR)을 개정하여 미국 재무부 해외 자산 관리국 (OFI)이 관리하는 특수 지정된 국가 목록 (OFI) (OFI) (SDN 목록) 12993_13021 |)의 직원 및 엔티티는 이들로 구현 된 포괄적 인 수출 통제 조치를 강화했습니다.[1]발표에서 BIS는 OFAC의 밀리언 카지노 프로그램에 따라 2 차 밀리언 카지노를 보충하기 위해 귀 개정이 이어진다는 것을 분명히 밝혔습니다.[2]따라서, 중국 기업들이 국제 경제 및 무역 활동을 수행하는 데있어 미국 2 차 밀리언 카지노 시스템을 정확하게 판단하고 적용하는 것이 중요하며, 관련 준수 요구가 점점 시급 해지고있다. 그러나 실제로, 2 차 밀리언 카지노와 2 차 밀리언 카지노를 적용하는 방법에 대한 합의는 없습니다. 여러 의견이 있으며, 이로 인해 기업이 밀리언 카지노 위험을 방지하기 위해 특정 문제를 일으켰습니다. 예를 들어:

1. 국제법에 대한 일반적인 이해에서 2 차 밀리언 카지노 이행을위한 미국 국제법의 합법성 문제는 항상 논란의 여지가 있기 때문에 2 차 밀리언 카지노는 대규모로 사용해서는 안됩니다. 그러나 다른 밀리언 카지노 프로그램을 설정하는 미국 대통령 행정 명령의 행정 명령은 모두 "모든 사람"에 대한 표현을 가지고 있습니다. 둘 사이에 모순이 있습니까?

2. 2 차 밀리언 카지노 라벨을 추가하지 않고 SDN 목록은 2 차 밀리언 카지노 효과가 있습니까? 2 차 밀리언 카지노가 효과적이라면 왜 목록의 일부 주제에 레이블이 있고 일부는 레이블이 없는가? 레이블이 없으면 효과가 없다면 행정 명령의 "자재 지원"조항과 일치하지 않습니까?

3. 러시아 관련 밀리언 카지노 프로젝트에 따라 미국 정부는 2 차 밀리언 카지노 효과와 함께 행정 명령 번호 14024를 발행했습니다. 외국 금융 기관을 위해 특별히 행정 명령 번호 14114를 발행 한 이유는 무엇입니까? 중복입니까?

4. 비즈니스의 본질이 "밀리언 카지노 된 산업"의 범위에 속하는 경우 반드시 밀리언 카지노의 위험에 직면 할 것인가? 그렇다면, 밀리언 카지노 운송 산업을 예로 들어, 러시아의 전략적 재료 및 농산물 (예 : 식품)을 운송하는 데 동일하게 밀리언 카지노가 높아질 위험이 있습니까?

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이 기사는 2 차 밀리언 카지노에 관한 미국의 법적 조항에 초점을 맞추고, 이론적 및 실무 경험을 결합하며, "2 차 밀리언 카지노"의 심층 논리를 분석하여 "2 차 밀리언 카지노"를 분석하여 "2 차 밀리언 카지노"의 심층 논리를 분석함으로써 미국의 2 차 밀리언 카지노의 유형과 범위를 효과적으로 정의하는 방법을 탐색 할 것입니다.

1. 개요

U.S. 일방적 인 경제 밀리언 카지노는 일반적으로 국내법을 기반으로하며 일반적으로 4 가지 요소, 즉 금지 및 제한을 포함합니다관련 경제 단체and밀리언 카지노 주제진행관련 경제 및 무역 활동, 위반이 있으면 미국 정부에 직면 할 수 있습니다처벌 조치(자산 동결, 민사 또는 형사 책임을지고, 수출 통제 이행 및 밀리언 카지노 목록에 포함되는 등).

공식 미국 문서는 경제 밀리언 카지노를 제 1 차 밀리언 카지노와 2 차 밀리언 카지노로 나누지만 "2 차 밀리언 카지노"에 대한 엄격한 정의는 없으므로 실제로 더 많은 모호성이 있습니다.

2. 이차 밀리언 카지노에 대한 우려

일반적인 이해에 따르면, 소위 2 차 밀리언 카지노, 2 차 밀리언 카지노라고도 함밀리언 카지노의 개시자가 제 3 자체 또는 개인이 대상 당사자와 재무 및 무역 거래를 수행하는 것을 제한하는 밀리언 카지노를 말하며, 제 3 자체 또는 규정을 위반하는 개인에 대한 처벌을 부과합니다..[3]

실제로 공식적인 안내 서류가 없기 때문에 많은 사람들이 2 차 밀리언 카지노를 판단하는 방법에 대해 다른 답변과 식별 방법을 제공했습니다. 더 일반적인 것은 다음과 같습니다.

밀리언 카지노 목록의 행정 명령에 "누구나"에 대한 진술이 있다면, 이는 밀리언 카지노가 2 차 밀리언 카지노 효과가 있음을 의미합니다. 밀리언 카지노 법인이 2 차 밀리언 카지노 라벨을 가지고 있다면, 밀리언 카지노가 2 차 밀리언 카지노 효과를 가지고 있으며 이차 밀리언 카지노 효과가 없음을 의미합니다. 미국 재무부는 공식 발표에서 밀리언 카지노 회사에 대한 밀리언 카지노 위험 경고를 발표했으며, 이는 밀리언 카지노가 2 차 밀리언 카지노 효과를 가지고 있음을 의미합니다. 모든 산업 밀리언 카지노는 2 차 밀리언 카지노 효과 등을 동반합니다.

위의 진술은 이차 밀리언 카지노를 어느 정도 설명하는 데 도움을 주지만, 기업 밀리언 카지노 준수 안내서로 진정으로 사용되면이 기사의 시작 부분에 나열된 많은 문제와 모순이 발생하여 회사를 손실 할 수 있습니다.

iii. 공식적으로 정의 된 이차 밀리언 카지노

2 차 밀리언 카지노는 1 차 밀리언 카지노를 기반으로 확장 된 밀리언 카지노 시스템이기 때문에 공식적으로 정의 된 이차 밀리언 카지노를 명확하게 설명하고이를 일차 밀리언 카지노와 비교해야합니다. 공식 문서 및 법적 서클의 분석을 바탕으로 첫 번째와 2 차 밀리언 카지노의 주요 차이점을 요약 할 수 있습니다.

(1) 법적으로 관련된 경제 단체는 다릅니다. 제 1 차 밀리언 카지노의 관할하에있는 관련 경제 단체는 "미국인", 미국인이 소유하거나 통제하는 단체 또는 관련 경제 및 무역 활동에서 "미국 연결 지점"이있는 기타 단체입니다. 이차 밀리언 카지노는 관할권을 제 3 국 경제 단체로 확대합니다. 즉, 경제 단체가 미국인이 소유하거나 통제하는 미국인이 아니더라도, 그들이 참여하는 경제 및 무역 활동이 미국의 관계를 포함하지 않더라도 경제 단체는 여전히 미국 경제 밀리언 카지노의 관할권 내에 있습니다.[4]

(2) 밀리언 카지노의 특정 목표는 다릅니다. 첫 번째 수준의 밀리언 카지노 조치는 일방적 인 밀리언 카지노를 통해 미국의 일방적 밀리언 카지노를 통해 밀리언 카지노 된 주제에 대한 강력한 제약입니다. 제 2 차 밀리언 카지노는 제 1 차 밀리언 카지노를 기반으로합니다. 목표는 미국의 밀리언 카지노의 효과를 확대하고 미국 밀리언 카지노 조치를지지하지 않는 제 3 국 경제 단체의 비용을 증가시켜 제 3 국제 경제 단체가 밀리언 카지노 된 단체에 대한 제한과 협력하여 다자간 밀리언 카지노의 효과를 간접적으로 달성하는 것입니다.[5]

(3) 관할 기준은 다릅니다. 첫 번째 수준의 밀리언 카지노는 주로 영토 관할권의 원칙과 개인 관할권의 원칙에 기초하며, 사람과 재산에 대한 관할권을 확대함으로써 "장기 관할권"을 이행합니다. 이차 밀리언 카지노는 주로 외계 관할권의 원칙에 기초합니다. 미국은 일반적으로 "객관적인 영토 원칙"( "효과 원칙"이라고도 함), 국제법의 "보호 원칙"및 "보편적 원칙"을 인용하여 외계 관할권의 정당성을 증명했습니다. 그러나 실제로, 2 차 밀리언 카지노에 의한 관련 원칙에 대한 언급은 종종 의문을 제기한다.[6]

위의 비교를 요약하고 2 차 밀리언 카지노가 매우 광범위한 범위를 다루고 있으며 미국 법의 일반적인 "장기 관할권"을 초과하는 것을 볼 수 있습니다. 이차 밀리언 카지노의 이행은 미국 밀리언 카지노 목표 달성에 도움이되지만, 법적 근거가 없기 때문에이 시스템은 국제적으로 논란의 여지가 있습니다.[7]또한, 관할권 확대는 법 집행에 대한 법적 근거를 제공 할 것이지만, 법 집행 부서는 제한된 자원으로 인해 광범위한 법 집행을 수행 할 수 없게 될 것입니다. 따라서 연방법 집행 기관은 이차 밀리언 카지노를 적용하는 데 상대적으로 조심스럽게 조심스럽게 정의를 피하고 모호성을 유지하고 밀리언 카지노의 정책 목표를 달성하는 방식으로 억제력을 확대합니다.

비즈니스 활동 및 법적 관행에서, 2 차 밀리언 카지노에 대한 부적절한 해석은 미국 정부의 처벌 조치로 이어질 수 있으며, 과도한 상승성은 과도한 준수 또는 혼란으로 이어질 수 있으며, 이는 제 3 국가의 경제 단체의 국제 비즈니스 개발에 영향을 줄 수 있습니다. 이는 국제 비즈니스를 수행 할 때 도움이 필요한 경제 단체의 규정 준수 요구 사항에 큰 도전과 불확실성을 제공합니다. 이와 관련하여,이 기사는 네 번째 부분의 법적 텍스트를 분석하여 미국 2 차 밀리언 카지노를 명확하고 명확한 방식으로 분류 할 것입니다.

제 4 차 밀리언 카지노의 심층 논리 분석

미국 재무부의 다양한 밀리언 카지노 항목의 법적 조항을 살펴보면, 2 차 밀리언 카지노 관할하에 제 3 국 제도의 행동은 다음과 같습니다. (2) 밀리언 카지노 된 주제를 대신하여 행동; (3) 밀리언 카지노 산업의 비즈니스 활동에 종사; (4) 밀리언 카지노 된 주제에 의해 실제로 소유 또는 통제; (5) 밀리언 카지노 된 주제를 대신하여 주요 거래를 촉진하거나 밀리언 카지노 산업과 관련된 주요 거래 촉진; (6) 회피와 음모.

밀리언 카지노에 대한 특정 법적 근거의 원래 패러다임은 다음과 같이 요약되고 주어질 수 있습니다.

(1) 실질적인 지원 제공 : 관련 경제 단체는밀리언 카지노 법또는밀리언 카지노 주제실질적(재료)Assist(지원),후원(후원) 또는공급(제공) 동작,재무, 자료 또는 기술 지원 제공, 상품 또는 서비스 제공등 또는 경제 단체가 어떤 것도 만든다"지원"(지원 중)밀리언 카지노 법또는밀리언 카지노 주제법, 경제 단체는 밀리언 카지노를받을 것입니다.[8]

(2) 밀리언 카지노 주제의 활동을 나타냅니다. 관련 경제 주제 직접 또는 간접적으로밀리언 카지노 주제를 나타냅니다(대신) 또는 수행하려는 의도(모든) 활동, 경제 단체는 밀리언 카지노를받을 것입니다;[9]

(3) 밀리언 카지노 산업에서 운영 : 모든 관련 경제 단체밀리언 카지노 산업(밀리언 카지노 부문) 비즈니스 활동을 위해 경제 단체는 밀리언 카지노를받을 것입니다.[10]

(4) 밀리언 카지노 주제에 의해 실제로 소유 또는 통제되는 : 밀리언 카지노 주제에 의해 직간접 적으로소유 또는 제어(소유 또는 통제) 관련 경제 단체가 부과됩니다;[11]

(5) 주요 거래 : 관련 경제 단체는 밀리언 카지노 기관을 나타냅니다진행(행동) 또는프로모션(촉진)주요 거래(중요한 거래)는 밀리언 카지노의 목적 또는 경제 단체와 관련이 있습니다진행또는프로모션주요 거래밀리언 카지노의 목적과 관련하여 경제 단체는 밀리언 카지노를받을 것입니다.[12]

(6) 회피 및 음모 : 거래가있는 경우피하기(Evade) 또는피하기(피하기) 관련 금지 명령, 또는 관련 금지 명령을 피하거나 피하기위한 목적으로, 관련 금지 명령을 위반하거나 위반하려는 시도는 거래가 금지되며 거래를 수행하는 관련 경제적 단체는 부과됩니다. 관련 금지 명령을 위반하려면의무(음모)는 금지 될 것이며 공동 영양에 종사하는 관련 경제 단체는 부과 될 것입니다.[13]

2 차 밀리언 카지노의 법적 조항에 대한 요약 및 요약은 예제의 문구와 유사하므로 동일한 효과가 있습니다.

위의 6 가지 행동 중에서, 중국 기업의 빈도는 2 차 밀리언 카지노로 식별됩니다. 실제 경험에 따르면 그 이유주요 거래다른 이유로 밀리언 카지노를받은 주제보다 밀리언 카지노 대상이되는 중국 경제 단체는 훨씬 적습니다.

근본 원인에서 한편으로는 주요 거래와 비교하여 다른 5 가지 유형의 행동이 밀리언 카지노 된 주제 또는 밀리언 카지노 된 행동과 더 밀접한 관련이 있다는 것입니다. 이러한 주제에 대한 밀리언 카지노가 부과되지 않으면, 그들의 행동은 미국 밀리언 카지노 목표 달성에 더 파괴적 일 것입니다. 미국 법 집행 기관은 또한이 5 가지 유형의 행동에 관여하는 경제 단체를 직접 수행하기 위해 "설득력있게"인증(지정)밀리언 카지노의 주제입니다.[14]예를 들어, 첫 번째 기사는 러시아의 전략적 재료 및 농산물 (예 : 식품)의 운송이 후자보다 밀리언 카지노 될 가능성이 훨씬 높다고 언급했다. 반면, 법 집행 기관은 관련 주제가 형성되는지 여부를 결정하는 데 더 신중합니다주요 거래, 법 집행 비용을 절약하고 법 집행 저항을 줄이기 위해. "FAQS- 우크라이나 및 러시아 관련 밀리언 카지노"에 따르면 미국 재무부 (빈번한 질문 : 우크라이나-/러시아 관련 밀리언 카지노), 주요 거래 관련 2 차 밀리언 카지노는 미국 재무부의 사례 별 검토가 필요하며 다음을 포함하여 고려되는 많은 요소가 있습니다. (1) 거래의 규모, 수량 및 빈도; (2) 거래의 성격; (3) 거래에 대한 경영진의 지식과 거래가 고정 된 행동 패턴의 일부인지 여부; (4) 거래와 밀리언 카지노 주제 사이의 연결 지점; (5) 거래가 밀리언 카지노의 법적 목적에 미치는 영향; (6) 거래가 사기 행위와 관련이 있는지 여부; (7) 사례별로 이루어진 다른 고려 사항.[15]이 2 차 밀리언 카지노 유형은 더 이상 승인 된 주제 또는 승인 된 행동과 실질적인 관계에 국한되지 않습니다. 주요 거래가 존재하는 경우 (이러한 거래가 정상적인 비즈니스 거래 인 경우에도) 미국 법 집행 기관은 위의 7 개 표준에 따른 광범위한 재량에 따라 관련 기관에 대한 밀리언 카지노를 부과 할 수 있습니다. 이것은 또한 미국 정부가 러시아 관련 밀리언 카지노 프로젝트에 따라 행정 명령 번호 14024에 기초하여 특별 목표를 발행 한 이유를 간접적 인 방식으로 설명 할 수 있습니다.외국 금융 기관특정 주요 거래 제한에 대한 행정 명령 번호 14114.[16]

마지막 요점은 OFAC가 일부 밀리언 카지노 주제를 "2 차 밀리언 카지노 위험"또는 "2 차 밀리언 카지노에 따라"일부 밀리언 카지노 주제에 분류 할 가치가 있으며, 이는 주제와의 관련 거래가 2 차 밀리언 카지노를 유발할 수 있음을 나타냅니다.[17]일반적으로 2 차 밀리언 카지노 위험 레이블에는 2 차 밀리언 카지노 적용의 특정 범위가 포함됩니다.[18]예를 들어, 다음 그림은 법인과의 거래가 특정 상황에서 외국 금융 기관에 대한 행정 명령 번호 14114에 따라 2 차 밀리언 카지노 위험을 유발할 것임을 나타냅니다.

아래 그림의 단체의 경우, 2 차 밀리언 카지노에 따라 직접적으로 해당 엔티티와의 주요 거래가 모든 실체에 적용 할 수 있음을 의미합니다.

그러나 2 차 밀리언 카지노 위험 레이블은 2 차 밀리언 카지노 라벨에 의해 제한 될 수 있으며 2 차 밀리언 카지노의 위험의 유일한 근거로 사용될 수 없습니다. 2 차 밀리언 카지노로 표시되지 않은 밀리언 카지노 기관과의 거래는 또한 2 차 밀리언 카지노를 유발할 위험에 직면 할 수 있습니다. 한편으로, 미국 재무부 공식 발표에서 밀리언 카지노 기관에 대한 2 차 밀리언 카지노 위험 경고가있을 수 있습니다. 반면, 거래 자체가 2 차 밀리언 카지노 라벨에 따라 주요 거래 유형 2 차 밀리언 카지노를 유발하지는 않지만, 다른 행정 명령에 따른 실질적인 지원과 같은 2 차 밀리언 카지노를 계속 해칠 수 있습니다. 따라서 2 차 밀리언 카지노의 위험에 대해서는 거래 세부 사항과 다양한 법적 조항 및 발표에 대한 포괄적 인 고려가 여전히 필요합니다.

v. 요약

위의 2 차 밀리언 카지노에 대한 토론 및 분석을 통해이 기사는 미국의 2 차 밀리언 카지노의 기본 범위, 2 차 밀리언 카지노를 포함 할 수있는 행동 및 법 집행 기관의 2 차 밀리언 카지노 이행의 일부 특성을 탐구합니다. 요약하면, 우리는 2 차 밀리언 카지노 시스템에는 세 가지 기본 구내가 있음을 이해합니다. (1) 미국 밀리언 카지노의 미국 이행은 명시 적 승인에 따라 수행되어야합니다. (2) 밀리언 카지노를 이행하는 법 집행 기관에는 상당한 재량과 제한된 법 집행 자원이 있습니다. (3) 미국은 2 차 밀리언 카지노를 사용하여 밀리언 카지노의 효과를 극대화합니다.

위의 구내는 필연적으로 2 차 밀리언 카지노의 모호한 법적 언어와 특정 행동에 대한 법 집행 기관의 초점으로 이어질 것입니다. 따라서, 위험 선별을 수행 할 때, 중국 기업은 법적 규정으로 2 차 밀리언 카지노를 유발하는 행동을 구성하는지 여부에 관계없이 거래 세부 사항 (예 : 품목, 고객, 거래 구조, 운송 계약 및 은행 합의 등)을 기반으로 위험 선별을 수행하고 다차원 분석을 수행해야합니다. 적절한 상황에서 풍부한 실제 경험을 가진 전문가는 관련 경제 및 무역 활동과상의하여 규정 준수의 전제에 따라 관련 경제 및 무역 활동을 수행하고, 법적 위험으로 인한 손실을 피하면서 국제 무역에서 신흥 개발 기회를 포착해야합니다.

[참고]

[1] 귀 수정에 대한 BIS의 공식 보도 자료 참조상업 규칙은 상업 수출 통제와 재무부 간의 조정을 강화함으로써 미국 국가 안보 고급20504_20644

[2] 귀 수정 완료에 대한 BIS의 발표를 참조하십시오 :수출 관리 규정 최종 사용자 통제 : 특수 지정된 국민 및 차단 된 사람 (SDN 목록)의 목록에서 식별 된 특정 사람에 대한 제한 부과, 3 페이지 (https://public-inspection.federalregister.gov/2024-06067.pdf).

[3] Scott Maberry,미국 경제 밀리언 카지노 개요, 17 국제 무역 법 저널 52, 52-58 (2008).

[4] 참고 3,구현 일에 대한 공동 포괄적 인 행동 계획에 따라 특정 미국 밀리언 카지노의 해제와 관련된 지침, 2016 년 1 월 16 일, 미국 재무부 및 미국 국무부.

[5] Liao Boyu, "미국의 2 차 경제 밀리언 카지노의 법적 문제에 대한 연구", 2020 PhD 논문, Wuhan University, pp. 20-21.

[6] Ling Bingyao, "미국 자회사의 합법성 분석", "Wuzhou University International Law Review", 2020 No. 5, pp. 115-117 참조.

[7] Liang Bingjie et al., "미국의 2 차 밀리언 카지노법에 관한 연구", "금융법"2020 No. 1, pp. 138-140 참조.

[8] 예를 들어 미국 대통령 E.O. 14024, "러시아 정부의 특정 유해한 외국 활동과 관련된 냉동 재산", 제 1 조 (a) (vi) (a). Sec.1 (a) (vi) (a),러시아 정부의 특정 유해한 외국 활동에 대한 재산 차단(E.O. 14024), 2021 년 4 월 15 일.

[9] E.O. 참조. 14024, 제 1 조 (a) (vi).

[10] E.O. 참조. 14024, 제 1 조 (a) (i).

[11] E.O. 참조. 14024, 제 1 조 (a) (vi).

[12] 예를 들어, 미국 대통령 E.O. 14114, "러시아 정부 정부의 유해한 활동과 관련된 추가 조치의 이행", 제 11 조 (a). Sec.11 (a),러시아 연맹의 유해한 활동과 관련하여 추가 조치를 취하고 있습니다(E.O. 14114), 2021 년 12 월 22 일.

[13] E.O. 참조. 14024, 제 4 조

[14] 미국 밀리언 카지노 법 집행 기관의 지정 당국에 대한 논의는이란의 밀리언 카지노에 대한 미국 재무부 감사 보고서를 참조 할 수 있습니다. 프로젝트 각주 24 : https://oig.treasury.gov/sites/oig/files/audit_reports_and_testestimonies/oig-8-04.

[15] 미국 재무부의 외국 자산 사무국에 의해 우크라이나/러시아에 대한 FAQ와 관련된 FAQ와 관련된 FAQS와 관련이있다.

[16] E.O. 참조. 14114, 제 11 조 (a).

[17] 참고 2 ~ 31 CFR §589.201,우크라이나-/러시아 관련 밀리언 카지노 규정 외국 자산 사무소 통제, 재무부.

[18] 미국 재무부 외국 자산 관리국에서 발행 한 밀리언 카지노 목록을 참조하십시오 (https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/).