중국 기업이 해외에 투자 해야하는 새로운 과제 : 카지노 보증 업체 "기업 투명성 법"이 구현이 재개됩니다
중국 기업이 해외에 투자 해야하는 새로운 과제 : 카지노 보증 업체 "기업 투명성 법"이 구현이 재개됩니다
중국 기업은 해외로 가고, 일부 회사는 새로운 도전에 직면하는 중국의 실제 컨트롤러와 수혜자에 대한 특수 주식 구조를 구축했습니다 , 천파를 저어? 표면적으로, 중국 (특히 카지노 보증 업체)에 해외에 투자하는 회사와 어떤 관련이 있습니까?
기업 투명성법에보고 요구 사항이 얼마나 "엄격한"입니까? 간단히 말해서, 카지노 보증 업체에 설립 된 회사는 전체 이름, 생년월일, 카지노 보증 업체의 주소 및 신분증을 포함하여 회사의 "침투"가 포함 된 후 카지노 보증 업체 정부에 유익한 소유자의 정보를 완전히보고해야합니다. 문서.
카지노 보증 업체 회사 조차도이 전례없는 보고서 요청에 불만족하고 연방 법원에서 고소했습니다 ...
이 기사는 연방 법원의 예비 판결, 최신 결정, 중국의 카지노 보증 업체 투자 회사에 대한 중요한 중요성과 잠재적 영향을 탐구 할 것입니다.
1.
2024 년 12 월 3 일, 텍사스 동부 지역에 대한 카지노 보증 업체 연방 지방 법원 atTexas Top Cop Shop, Inc. et al.이 사건에서는 국가 효과에 대한 예비 금지 명령이 발행되었으며, 기업 투명성 법 (의 임시 정지가 필요합니다.카지노 보증 업체;CTA카지노 보증 업체;) 및 관련 규정. 이 예비 금지 명령에 따라 CTA 신청 범위 내에서보고 의무를 보유한 회사는 금융 범죄 집행 국 (에서 일시적으로 면제됩니다.카지노 보증 업체;Fincen카지노 보증 업체;) 선언 혜택 소유권 정보 (카지노 보증 업체;Boi카지노 보증 업체;) 의무.
그러나 2024 년 12 월 23 일 카지노 보증 업체의 다섯 번째 서킷은 CTA의 선언 의무를 재개하여 예비 금지 명령의 집행을 중단하려는 카지노 보증 업체 정부의 긴급한 동의를 승인했다.[1]그러나 CTA의보고 요구 사항을 준수 할 시간이 더 많은 시간을 제공하기 위해 최초의 첫보고 마감일 (2025 년 1 월 1 일)이 다가오고 있다는 것을 고려하여Fincen은 2025 년 1 월 1 일부터 2025 년 1 월 13 일까지 원래 제출 마감일을 연장합니다。[2]
CTA가 규정 한 선언 의무는 이제 복원되었으며 관련 기업은 가능한 한 빨리 마감일 전에 정보 보고서를 제출해야합니다. CTA 법은 중국 기업의 해외 여행, 특히 카지노 보증 업체과 전세계에서 점점 더 복잡한 투명성 요구 사항을 다루는 방법과 관련하여 중국 기업의 해외 여행에 광범위한 영향을 미칩니다. 중국 기업의 지속 가능한 발전의 열쇠가되었습니다.Texas Top Cop Shop, Inc. et al.33853_33917
2.
2024 년 5 월 28 일, Texas Top Cop Shop Inc.가 이끄는 6 명의 원고는 카지노 보증 업체 법무부, 재무부 및 기타 관련 행정부 및 그 책임자에 대한 소송을 제기하여 CTA가 CTA위원회를 선언 할 것을 요구했습니다. 법원에 CTA가 위헌을 선언하고 법안의 이행을 요청하도록 요청했습니다.
2024 년 12 월 3 일, 법원은 CTA가 헌법을 위반했을 수 있다는 이유로 예비 금지 명령을 내 렸습니다. 법원은 예비 금지 명령에 대한 원고의 주장을지지하면서 CTA와 관련 조항이 상업 활동 및 기업 감독에 대한 의회의 권한을 초과 할 수있는 관련 회사에 대한 새로운 공개 요건을 부과했으며 카지노 보증 업체의 권력 균형을 훼손 할 수 있다고 믿었습니다. 연방 시스템. 그것은 위헌을 구성하고 시민의 프라이버시와 언론 및 협회의 우려를 제기하여 관련 회사의 돌이킬 수없는 규정 준수 비용을 유발합니다.[3]
2024 년 12 월 23 일에 예비 금지 명령이 CTA의 선언 의무를 중단 한 지 약 20 일 후 카지노 보증 업체의 제 5 차 항소 법원은 연방 정부가 예비 금지 명령의 이행을 정지시키기 위해 응급 동의를 승인했다. CTA가 전적으로 의회의 권한에 따라 CTA에 의해 규정 된 선언 의무가 회복되었다고 결정했다. 제 5 차 항소 법원은 CTA가 카지노 보증 업체 헌법의 사업 조항에서 비롯된 것이라고 생각하며, 법원은 먼저 법안의 헌법에 의문을 제기하기보다는 CTA가 가장 가능성이 높은 상황에서 어떻게 운영하는지 고려해야합니다. CTA의 이행이 중단되면, 이는 의회가 자금 세탁 및 테러 자금 조달과 같은 금융 범죄를 단속하는 것을 방해 할 것이며, 따라서 카지노 보증 업체 국가 안보와 같은 대중의 이익에 돌이킬 수없는 피해를 초래할 것입니다.
CTA의 관련 BOI 규정 및 마감일 제한은 이전 법원의 예비 금지 명령의 영향을 고려하여 관련 회사가 CTA를 기준으로 BOI 보고서를 제출할 마감일을 공개적으로 발행했습니다. 2025 년 1 월 1 일 원본은 2025 년 1 월 13 일로 연장되었습니다. 보고 의무가있는 회사는 가능한 빨리 BOI 보고서를 제출해야합니다. 그렇지 않으면 벌금과 형사 처벌의 위험에 직면하게됩니다.
III 엔터프라이즈 투명성 법 (CTA) 소개
CTA는 카지노 보증 업체에서 온 자금 세탁 방지법 (에서 나옵니다.자금 세탁 방지법, AMLA), 카지노 보증 업체 의회는 2024 년 1 월 1 일부터 카지노 보증 업체 전역에서 공식적으로 발효 될 금융 범죄와 싸우기 위해이 법안을 통과 시키려고합니다.
이것은 카지노 보증 업체에 투자하거나 운영하는 중국 기업이나 개인에게 큰 영향을 미칩니다. 관련 콘텐츠를 살펴보면 규정 준수 의무가 엄격하고 규정 준수 비용이 적지 않다는 것을 알 수 있습니다.
(i)보고 의무 주제 :보고 의무가있는 지역 카지노 보증 업체 기업 및 외국 회사 포함
* 지역 카지노 보증 업체 회사 : 국무 장관 또는 이와 유사한 사무실에 문서를 제출하여 주 또는 인도 부족의 법률에 따라 형성된 기업, 유한 책임 회사 및 기타 기관;
* 외국 회사 : 외국에 설립되어 카지노 보증 업체 또는 부족 관할권에 등록 된 제한된 회사는 국무 장관 또는 카지노 보증 업체의 주 또는 이와 유사한 사무소에 문서를 제출하여 카지노 보증 업체, 주 또는 인도 부족의 법률, 카지노 보증 업체, 주 또는 인도 부족의 법률에 따라.
* 또한 CTA는 상장 회사, 투자 기관 및 투자 컨설턴트, 비영리 단체 및 특정 요구 사항을 충족하는 정부 기관을 포함하여보고 의무를 면제하는 23 개의 범주의 기업을 나열했습니다.[4]그들은 더 엄격한 공개 정책을 따라야하거나 이익을위한 것이 아니며, 위험이 낮으며 반복되는 규제 부담을 피하기위한보고 의무가 면제되었습니다.
(ii) 보고서 내용
* 회사 정보 : 회사의 법적 이름, 회사의 비즈니스 이름, 카지노 보증 업체의 주요 사업장 또는 주요 위치의 주소, 회사가 설립 된 특정 국내 또는 외국 관할 구역 및 회사의 IRS 납세자 식별 번호
* 혜택 소유자 정보 : 보고서에는 각 회사의 수혜자 소유자, 생년월일, 특정 카지노 보증 업체 거주지 주소, 허용 가능한 식별 문서의 식별 번호 및 식별 문서의 사진이 포함되어야합니다.
* 회사 신청자 정보 : 2024 년 1 월 1 일 이후에 확립 된보고 의무가있는 회사는 회사 신청자의 정보를보고해야하며, 포함 된 내용은 기본적으로 위에서 언급 한 수혜자와 동일합니다.
(iii)보고 기간 (Fincen의 최신 진술에 따라 연장)
* 2024 년 1 월 1 일 이전에 설정 또는 등록 된보고 의무가있는 회사는 초기 BOI 보고서를 2025 년 1 월 13 일 이전에 Fincen의 금융 범죄 집행 국에 제출해야합니다.
* 2024 년 9 월 4 일 이후에 카지노 보증 업체에 설립되거나 등록 된보고 회사는 원래 제출 마감일이 2024 년 12 월 3 일과 2024 년 12 월 23 일 사이에있는 경우 카지노 보증 업체에서보고해야합니다. BOI 보고서 제출 2025 년 1 월 13 일 이전에 Fincen에게;
* 2024 년 12 월 3 일부터 2024 년 12 월 23 일까지 설립 또는 등록 된보고 회사 : 원래 선언 마감일을 기준으로 21 일의 추가 연장 기간을 얻을 수 있습니다.
* 2025 년 1 월 1 일 이후에 카지노 보증 업체에 생성되거나 등록 된보고 회사는 30 일 동안 BOI 보고서를 Fincen에 제출하거나 창조 또는 등록에 대한 실제 통지를 수신 한 후 3 일이 있습니다.
* 구호 조건을 충족하고 2025 년 1 월 13 일 이후까지 선언 기간을 연장하도록 승인 된 관련 회사는 여전히 이전에 연장 된 기간을 즐길 수 있습니다.
(iv) 불법 처벌
* 의도적으로 허위 또는 사기성 유익한 소유권 정보를 제공하거나 제공하거나 의도적으로 완전하거나 최신 유익한 소유권 정보를보고하지 않은 개인은 민사 책임을 지어야합니다. 카지노 보증 업체;불쾌감 또는 수정되지 않은카지노 보증 업체;위반 중 하루에 최대 $ 591까지[5]。
또한, 이들 개인은 최대 2 년의 징역형 또는 최대 $ 10,000의 벌금에 처할 수 있습니다.
4.
최신 진도에 따르면 CTA의 헌법 문제가 완전히 해결되지는 않았지만 기업 투명성 법의 전체 구현은 적어도 단기적으로 필수적입니다. 카지노 보증 업체에서 운영하거나 카지노 보증 업체에 등록 할 계획을 세우는 국경 간 기업의 경우, 신고 의무를 적시에 완료하고 회사가 준수 할 수 있도록하는 것이 중요합니다.
실제로 많은 중국 기업들이 카지노 보증 업체나 중국 주주들에 의해 통제되거나 참여한 회사로서 침투하고 확인하기 위해 정보와 방화벽을 구축하기 위해 보유한 요원과 신탁의 모델을 채택했습니다. 형평성, 특히 일부 회사는 지정 학적 고려 사항을 기반으로 할 수 있습니다. 이 관행 자체는 현재 복잡한 국제 환경에서 잠재적 위험, 불공정 한 대우 등을 더 잘 처리하기 위해 기업이해야 할 관행을 반영합니다.
. 내가 연락 한 많은 중국 기업의 원래 의도는 카지노 보증 업체 법률 (또는 제 3 국 법)의 적용을 피하는 것이 아니라 고객 또는 투자하는 고객 또는 파트너로부터 공급망의 지방 정부, 비즈니스 환경, 상류 및 하류를 피하는 것입니다. 중국 기업.이 관점에서, 편견과 차별에는 아무런 문제가 없습니다.
그러나, 위의 계약은 현지 법률과 규정의 요구 사항을 이해하지 못하고 심한 처벌 및 범죄 책임에 직면하여 카지노 보증 업체;머리를 때리기카지노 보증 업체;또는 우연히 구덩이에 침입하는 것에 기초하여 간단하고 대략적으로 수행 할 수 없습니다.
외부 법률 고문은 장거리 관할권을 가진 카지노 보증 업체 법률의 규정 준수 요구 사항에 점점 더 익숙해지며, 고객이 규정 준수 요구 사항과 유연한 비즈니스 운영 간의 균형을 침착하고 객관적으로 전문적으로 분석 할 수 있도록 도와줍니다.
예를 들어, 관련 회사는이보고 요구 사항을 충족하는지 여부에주의를 기울여야합니다. 공개 해야하는 주주와 수혜자의 카지노 보증 업체;침투카지노 보증 업체;정도는 얼마입니까?
회사가 신중하게 분석하고 평가 해야하는 모든 것입니다. 실제로, 기업의 규정 준수 비용은 점점 더 높아질 것입니다.
[참고]
[1] https://www.ca5.uscourts.gov/opinions/unpub/24/24-40792.0.pdf
[2] https://www.fincen.gov/boi
[3] 재무부를 대신하여 법무부는 2024 년 12 월 5 일에 항소 통지를 제출했습니다.
https://www.fincen.gov/boi
38439_39097
https://www.fincen.gov/sites/default/files/shared/BOI_Small_Compliance_Guide.v1.1-FINAL.pdf
[5] Enterprise Transparency Act에 따라 BOI보고 요건을 의도적으로 위반 한 사람들은 위반이 중단 될 때까지 하루에 최대 $ 500의 민사 벌금에 직면 할 수 있습니다. 그러나이 민사 벌금의 금액은 인플레이션에 따라 매년 조정 될 것이며 2024 년 12 월 23 일 현재 $ 591였습니다.